У "ПРОМКРЕДИТБАНКА" отозвана лицензия

Как сообщили в Департаменте внешних и общественных связей Банка России сообщили, что приказом Банка России у коммерческого банка "Банк кредитования промышленности" ( ООО КБ "ПРОМКРЕДИТБАНК") отозвана лицензия на осуществление банковских операций...
Как сообщили в Департаменте внешних и общественных связей Банка России сообщили, что приказом Банка России у коммерческого банка "Банк кредитования промышленности" ( ООО КБ "ПРОМКРЕДИТБАНК") отозвана лицензия на осуществление банковских операций.
Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неоднократным нарушением ООО КБ "ПРОМКРЕДИТБАНК" в течение одного года требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Во второй половине февраля – марте 2008 года отдельными резидентами - клиентами банка на систематической основе проводились транзитные, не имеющие очевидного экономического смысла операции преимущественно с векселями кредитных организаций и других юридических лиц, не являющихся кредитными организациями. Общий объем операций по таким сделкам за указанный период составил около 9 млрд. рублей.
+0 -0