Отделением дознания Курской таможни возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте, уплаченных за не ввезенный на территорию РФ товар».

Как сообщили в ведомстве, таможенники установили, что зарегистрированное в Москве российское общество с ограниченной ответственностью  перечислило фирме из Соединенного королевства в 2013 году за поставку строительного оборудования свыше 6,5 миллионов долларов. Однако выяснилось, что фирма эти товары в Россию не ввозила, а деньги, перечисленные за рубеж, в уполномоченный банк не вернулись. Оперативники допросили генерального директора фирмы. Им оказалась 37-летняя жительница Москвы, которая, с ее слов, за незначительное вознаграждение  зарегистрировала на свое имя некое ООО и подписала в банке документы, на основании  которых за рубеж были перечислены деньги. Общая сумма невозвращенных в Российскую Федерацию денежных средств, перечисленных за рубеж за товар, который не ввозился,  составила более 265 миллионов рублей, что составляет особо крупный размер. По факту возбуждено уголовное дело. Нарушителям грози до пяти лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.