Курские таможенники, осуществляя контроль за соблюдением валютного законодательства, установили, что зарегистрированное в Орле общество с ограниченной ответственностью перечислило в 2017-2018 годах фирмам из Тайваня и Болгарии свыше одного миллиона долларов. Платежи производились в счёт поставок различного промышленного оборудования. В ходе проверки выяснилось, что данная фирма указанные в договорах товары в Россию не ввозила. Денежные средства, перечисленные за рубеж за неввезённый товар, в уполномоченный банк не поступили.
Общая сумма невозвращённых в Россию денежных средств, перечисленных за рубеж за товар, который фирмой не ввозился, составила свыше 68 миллионов рублей.
Отделением дознания Курской таможни по факту уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере, уплаченных за не ввезённый на территорию РФ товар, возбуждено уголовное дело. После проведения неотложных следственно-оперативных действий, уголовное дело передано по подследственности в ОМВД России по Орлу.